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Ein ‚PEP‘ ist gemäß §1 Abs. 12 GwG jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

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Ein Widerruf sowie die Nichtbereitstellung der erforderlichen Daten hat jedoch in der Regel zur Folge, dass der Zweck, für den die Daten erhoben wurden, nicht erfüllt werden kann.

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Appropriate risk oriented procedures (including, but not limited to electronic data adjustment, application of additional obligations of due diligence to all customers potentially falling under the term PEP or by way of surveys within the framework of interviews conducted to establish a business relationship) are to be used to determine whether or not the Contracting Party is a PEP.

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Die Nutzung unseres Onlinecasinos ist nur für Teilnehmer(innen) ab 18 Jahren. Spielberechtigt sind derzeit nur Spieler mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Schleswig Holstein.

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