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Betrieb eines Onlinecasino nach dem Gesetz zur Neuordnung des Glücksspiels (Glücksspielgesetz) von Schleswig Holstein vom 20. Oktober 2011 (GVOBl. Schl. H. S. 280), Glücksspiel Lizenz IV 36 212 21.6.10 vom 19.12.2012

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Ebenfalls als PEP klassifiziert werden gemäß §1 Abs. 13 GwG Familienmitglieder von politisch exponierten Personen. Auch bekanntermaßen nahestehende Person zählen gemäß §1 Abs. 14 GwG als PEP. Eine bekanntermaßen nahestehende Person ist eine natürliche Person, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass diese Person gemeinsam dem PEP wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung oder einer Rechtsgestaltung ist, zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung oder einer Rechtsgestaltung ist, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.

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Es wird weiterhin eine verstärkte kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung durchgeführt. Diese wird grundsätzlich durch die Einhaltung des Know your customer Prinzips sichergestellt. Die Sanktionslistenprüfung ist nicht nur ein Terrorlisten Screening, sondern umfasst auch die Personenprüfung der länderbezogenen Embargoverordnungen.

Zur Wahrung der Rechte Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) hat unser Unternehmen einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellt. Sie finden unseren Datenschutzbeauftragten unter

Gemäß Art 15 ff DSGVO haben Betroffene das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch gegen die Be und Verarbeitung Ihrer Daten.

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