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Ein ‚PEP‘ ist gemäß §1 Abs. 12 GwG jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

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In accordance with Section 1, Para. 12 of the AMLA, the term politically exposed person (PEP) refers to someone who administers or has administered an important public office on national, international or European level or a public office below the national level with similar or equivalent significance.

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Betrieb eines Onlinecasino nach dem Gesetz zur Neuordnung des Glücksspiels (Glücksspielgesetz) von Schleswig Holstein vom 20. Oktober 2011 (GVOBl. Schl. H. S. 280), Glücksspiel Lizenz IV 36 212 21.6.10 vom 19.12.2012

Mit der CFSP Liste stellt die EU eine offizielle Datenbank zur Verfügung. Diese enthält sämtliche Personen, Organisationen und Vereinigungen, gegenüber welchen Finanzsanktionen seitens der EU bestehen. Alle Personen, Organisationen und Vereinigungen, die in den EU weit geltenden Namenslisten aufgeführt sind, werden in die CFSP Liste übernommen. Zu den EU weit geltenden Namenslisten zählen sowohl die Anhänge der Antiterror Verordnungen (25802001, 8812002 und 7532011) als auch die der Länderembargos.

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