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Mit der CFSP Liste stellt die EU eine offizielle Datenbank zur Verfügung. Diese enthält sämtliche Personen, Organisationen und Vereinigungen, gegenüber welchen Finanzsanktionen seitens der EU bestehen. Alle Personen, Organisationen und Vereinigungen, die in den EU weit geltenden Namenslisten aufgeführt sind, werden in die CFSP Liste übernommen. Zu den EU weit geltenden Namenslisten zählen sowohl die Anhänge der Antiterror Verordnungen (25802001, 8812002 und 7532011) als auch die der Länderembargos.

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Ein ‚PEP‘ ist gemäß §1 Abs. 12 GwG jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

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Fünf Schwerpunkte gilt es zu regeln Eine zentrale Genehmigungsbehörde, das staatliche Lotteriemonopol, Suchtprävention und Systeme zugunsten gefährdeter Spieler, Online Sportwetten und Online Casinos.

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The verification of sanctions lists is not only a terror list screening, but also covers the verification of persons with reference to the country related embargo regulations.